"Riesgo Cero" Prevención al lavado de activos, la financiación del terrorismo y PADM.

En este podcast abordaremos la importancia de prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. A través de diversas temáticas, como la historia, la evolución, los organismos guías y las diferentes formas de lavado, aprenderemos cómo podemos establecer relaciones más transparentes y seguras, para evitar que estas actividades criminales puedan proliferar y poner en riesgo la estabilidad y la seguridad de nuestras comunidades y sociedades en general.

• Número de episodios: 9
• Último episodio: 2024-10-03
• Crímenes reales

¿Donde puedes escuchar?